استرداد 3 مليارات دينار في قضية احتيال مالي كبرى ببغداد
فرق سعر صرف الدولار
عين للأنباء – بغداد
استردت محكمة تحقيق بغداد-الكرخ الثانية، الأحد، مبلغ ثلاثة مليارات دينار في قضية احتيال مالي كبرى، تمثلت بالحصول على فرق سعر صرف الدولار بعمليات تحويل أموال خارج العراق بطرق احتيالية.
تفاصيل القضية
كشف بيان لمجلس القضاء الأعلى عن "استرداد المبلغ من شركة مخالفة للقانون"، مشيراً إلى أن المحكمة بذلت "جهوداً كبيرة" تحت إشراف قاضي المحكمة الأول لاستعادة الأموال، وأن "هذه الجهود مستمرة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق بقية الشركات التي تتبع أسلوباً مخالفاً للقانون".
تحديات مالية
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود مكافحة الفساد المالي والحد من عمليات التحويل غير المشروعة، التي تستغل فرق أسعار صرف العملات للحصول على أرباح غير مشروعة على حساب المال العام.
#العراق #فساد_مالي #استرداد_أموال #القضاء #عين_للأنباء
ما هو رد فعلك؟
أعجبني
0
لم يعجبني
0
أحببته
0
مضحك
0
غاضب
0
حزين
0
رائع
0
