15 بنكًا بسويسرا تواجه خطر غسل الأموال
عين نيوز
قال رئيس هيئة الإشراف على السوق المالية في سويسرا، في مقابلة صحافية نشرت اليوم (الأحد)، إن نحو 15 بنكًا عرضة لمخاطر غسل الأموال.
وفي الأسبوع الماضي، قال مكتب المدعي العام السويسري إنه فتح تحقيقا جنائيا مع بنك فالكون للخدمات المصرفية الخاصة، الذي يتخذ من زيوريخ مقرا له، بشأن اتهامات بأن المصرف فشل في منع عملية بها شبهة غسل أموال تتعلق بصندوق «وان إم دي بي» السيادي الماليزي.
وبنك فالكون، ثاني بنك سويسري بعد «بي إس آي»، يواجه تحقيقا جنائيا من جانب مكتب المدعي العام في سويسرا، بسبب علاقته بصندوق «وان إم دي بي».
وفي الأسبوع الماضي، قال مكتب المدعي العام السويسري إنه فتح تحقيقا جنائيا مع بنك فالكون للخدمات المصرفية الخاصة، الذي يتخذ من زيوريخ مقرا له، بشأن اتهامات بأن المصرف فشل في منع عملية بها شبهة غسل أموال تتعلق بصندوق «وان إم دي بي» السيادي الماليزي.
وبنك فالكون، ثاني بنك سويسري بعد «بي إس آي»، يواجه تحقيقا جنائيا من جانب مكتب المدعي العام في سويسرا، بسبب علاقته بصندوق «وان إم دي بي».
ما هو رد فعلك؟
أعجبني
0
لم يعجبني
0
أحببته
0
مضحك
0
غاضب
0
حزين
0
رائع
0
